經營團隊

ISS A/S 董事會

除了員工代表之外,所有董事會成員都是獨立的。

Edited BoD Niels_v2

主席

Lord Allen of Kensington Kt CBE

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0086

副主席

Henrik Poulsen

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

2020_EGM_Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0024

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0018

MEMBER OF THE BOARD

Joseph Nazareth (E)

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0002

MEMBER OF THE BOARD

Elsie Yiu (E)

稽核與風險委員會

稽核與風險委員會評估外部財務報告、重要會計政策以及重要會計預估與判斷,並審查和監控集團風險管理、內部控制措施和商業誠信事務。 同時還監控集團內部稽核職能並評估財務政策、股利政策和集團稅務政策。 此外,稽核與風險委員會監控並斟酌與獨立稽核人員的關係、審查稽核流程及稽核人員的長期稽核報告,並針對稽核人員的任命向董事會做出建議。

稽核與風險委員會在 2020 年召開 7 次會議。

2020 年,稽核與風險委員會持續專注於評估集團會計政策的應用、重要會計預估與判斷的運用,以及與財務報告相關的重大風險,包括內部控制系統。 稽核與風險委員會章程已審核和更新,包括有關集團內部稽核章程和資源的內容。

2021 年計畫召開 7 次會議。

根據丹麥公司治理建議(Danish Corporate Governance Recommendations)的定義,稽核與風險委員會成員具有獨立地位。

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

CHAIR

Ben Stevens

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

2020_EGM_Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

薪酬委員會

董事會設有薪酬委員會(簡稱委員會)。 委員會負責監督薪酬政策的制定, 並針對董事會及執行集團管理委員會(EGMB)成員的薪酬進行評估和建議, 同時核准執行集團管理人員(EGM)的薪酬。

委員會每年至少審查一次薪酬政策,並確保給予的薪酬符合薪酬政策的規定。

薪酬委員會在 2020 年召開 11 次會議。

為了應付全球疫情、惡意軟體攻擊、經營團隊重大變化及更新營運策略帶來的挑戰,2020 年對於 ISS 來說無疑是前所未有充滿挑戰的一年。 以下概要說明這些挑戰如何影響高階主管的薪酬。

2020 年高階主管薪酬

董事會的薪酬為 800 萬丹麥克朗(2019 年: 880 萬丹麥克朗)

2020 年 EGMB 的薪酬為 2,690 萬丹麥克朗(2019 年: 2,470 萬丹麥克朗)

根據受到新冠肺炎(Covid-19)嚴重影響的 2020 年業績,短期獎勵計畫(STIP)支付規劃的目標金額之 72% 給新集團執行長(Group CEO),59% 給集團財務長(Group CFO),以及 59% 給歐洲執行長(CEO Europe)。

由於未達績效標準,2018 年准予的長期獎勵計畫(LTIP)不會在 2021 年 3 月實施

新冠肺炎與惡意軟體攻擊

董事會自願將其第二季費用削減 20%。 EGMB 和 EGM 也同樣自願將其第二季薪資削減 20%

已修訂短期獎勵計畫(STIP),將財務目標權重從 75% 降低至 50%,並引進非財務目標(權重為 25%),以專注於為緩解挑戰而需立即採取的行動

至於 2020 年長期獎勵計畫(LTIP),每股盈餘(EPS)的目標分為兩個部分:2020 年的一年目標及 2021–2022 年的兩年目標。 2018 年和 2019 年准予的現有計畫未有任何變化

經營團隊變化

根據服務協議,前集團執行長(Group CEO)Jeff Gravenhorst 有權獲得 24 個月的薪資

Jacob Aarup-Andersen 獲任命為新集團執行長(Group CEO),並於 2020 年 9 月 1 日生效。 集團執行長(Group CEO)因離開前職而喪失部分股票獎勵,因此獲得部分補償

Pierre-François Riolacci 於 2020 年 5 月獲得留職獎勵

2020 年 12 月 Kasper Fangel 獲任命為集團財務長(Group CFO),而 Pierre-François Riolacci 獲任命為歐洲執行長(CEO Europe)

薪酬報告進一步說明薪酬委員會在 2020 年進行的活動。

根據丹麥公司治理建議(Danish Corporate Governance Recommendations)的定義,薪酬委員會成員具有獨立地位。

 

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

CHAIR

Cynthia Mary Trudell

Edited BoD Niels_v2

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

提名委員會

提名委員會協助董事會確保具備適當的董事會和執行集團管理委員會成員提名計畫與流程,並評估董事會和執行集團管理委員會的組成。 此外,提名委員會針對董事會、執行集團管理委員會以及由董事會成立的委員會之成員提名或任命做出建議。

提名委員會在 2020 年召開 14 次會議。

2020 年為了提名新董事會成員和任命新集團執行長(Group CEO),提名委員會主要協助搜尋人才並做出建議、審查繼任計畫和組織變更、協助進行年度董事會評估及審查董事會的組成。


根據丹麥公司治理建議(Danish Corporate Governance Recommendations)的定義,提名委員會成員具有獨立地位。 

Edited BoD Niels_v2

主席

Lord Allen of Kensington Kt CBE

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

交易委員會

交易委員會針對某些大型收購、撤資和客戶合約向董事會做出建議、審查交易管道、思考 ISS 進行大型交易的程序,並評估特定已達成的交易。

交易委員會在 2020 年召開 3 次會議。

2020 年交易委員會審查某些大客戶的合約投標、商業投標審查流程和標準、商業管道及撤資,並針對這些方面向董事會做出相關建議。

根據丹麥公司治理建議(Danish Corporate Governance Recommendations)的定義,交易委員會成員具有獨立地位。

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

CHAIR

Ben Stevens

Edited BoD Niels_v2

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0086

副主席

Henrik Poulsen

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Board evaluations

The Board of Directors of ISS A/S conducts annual Board evaluations. A description of the annual Board evaluation procedure and the general conclusions are included in the Statutory Corporate Governance Reports of ISS A/S from 2017. The Statutory Corporate Governance Reports of ISS A/S can be found in the link below.

View reports

PEOPLE MAKE PLACES

遍布 30 多個國家,超過 40,500 名客戶